Vabilo na 18. skupščino družbe Panvita MIR d.d.
30.09.2010
Na podlagi 7. točke Statuta delniške družbe in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, upravni odbor družbe Panvita MIR d.d.
vabi delničarje na 18. skupščino družbe Panvita MIR d.d.,
ki bo v petek, 05.11.2010 ob 9.00 uri v sejni sobi družbe Panvita d.d., Lendavska 5, Rakičan, Murska Sobota
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa:
Izvoli se organe skupščine po predlogu sklicatelja. Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljene notarke.
2. Odpoklic in imenovanje članov upravnega odbora družbe
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z odstopno izjavo predsednika upravnega odbora Petra Polaniča in člana upravnega odbora Igorja Baniča in ju odpokliče z dnem sklepa na skupščini.
2.2. Skupščina imenuje za predsednika upravnega odbora Simona Ravniča, magistra ekonomije, zaposlenega v Panvita d.d., za člana upravnega odbora pa ekonomista Branka Ficka, zaposlenega v Panvita MIR d.d.
Imenovana člana upravnega odbora nastopita mandat z dnem sklepa na skupščini in sta imenovana za dobo 4-ih let.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 01.11.2010. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD1-C objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1C ali volilne predloge za volitve članov upravnega odbora iz 301. člena ZGD-1C. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 C le, če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo v skladu s 300. in 301. členom ZGD-1 C in bodo razumno utemeljeni.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD- 1 C.
Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ljutomerska c. 28 A, Gornja Radgona, vsak delavnik med 9. in 12. uro.
Upravni odbor
vabi delničarje na 18. skupščino družbe Panvita MIR d.d.,
ki bo v petek, 05.11.2010 ob 9.00 uri v sejni sobi družbe Panvita d.d., Lendavska 5, Rakičan, Murska Sobota
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa:
Izvoli se organe skupščine po predlogu sklicatelja. Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljene notarke.
2. Odpoklic in imenovanje članov upravnega odbora družbe
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z odstopno izjavo predsednika upravnega odbora Petra Polaniča in člana upravnega odbora Igorja Baniča in ju odpokliče z dnem sklepa na skupščini.
2.2. Skupščina imenuje za predsednika upravnega odbora Simona Ravniča, magistra ekonomije, zaposlenega v Panvita d.d., za člana upravnega odbora pa ekonomista Branka Ficka, zaposlenega v Panvita MIR d.d.
Imenovana člana upravnega odbora nastopita mandat z dnem sklepa na skupščini in sta imenovana za dobo 4-ih let.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 01.11.2010. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD1-C objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1C ali volilne predloge za volitve članov upravnega odbora iz 301. člena ZGD-1C. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 C le, če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo v skladu s 300. in 301. členom ZGD-1 C in bodo razumno utemeljeni.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD- 1 C.
Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ljutomerska c. 28 A, Gornja Radgona, vsak delavnik med 9. in 12. uro.
Upravni odbor
